LOI ALUR LÉGISLATION : TRACFIN lutte contre les blanchiments de capitaux
" Formation éligible LOI ALUR pour valider vos obligations et mettre en place vos processus métiers"
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Formation créée le 30/05/2024. Dernière mise à jour le 07/07/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation Version PDF
Lors de cette formation éligible LOI ALUR sera abordé : TRACFIN : lutte contre la blanchiment et le terrorisme Cette formation se déroule en ASYNCHRONE : Vous apprenez seul à votre rythme. Le contenu pédagogique de la plateforme a été conçu dans le but de rendre cet apprentissage * Interactif * Ludique
Objectifs de la formation
- CONNAÎTRE la législation, les principes et autorités de contrôle
- SAVOIR COMPRENDRE le contenu du dispositif
- SAVOIR Identifier et faire une déclaration de soupçon
Profil des bénéficiaires
- Responsable d'agence Dirigeant salarié Dirigeant Non Salarié (DNS)
- Collaborateur Salarié
- Travailleur Non Salarié (TNS)
- Un ordinateur fonctionnel pour les cours à distance et lors des ateliers en webinaire avec l’intervenant avec micro et haut parleur
- Une connexion internet de qualité
Contenu de la formation
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INTRODUCTION
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Les principes de la lutte contre le blanchiment
- Théorie / pratique
- QUIZZ
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Contenu du dispositf
- Théorie / pratique
- QUIZZ
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Le soupçon
- Théorie / pratique
- QUIZZ
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La déclaration de soupçon et les conséquences
- Théorie / pratique
- QUIZZ
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Les autorités de contrôles et les sanctions
- Théorie / pratique
- QUIZZ
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CONCLUSION
Votre formateur : DIDIER TIXADOR • Agent Immobilier depuis 1994 et DGA d'un groupe Immobilier ( 15 agences en Bourgognes Franche Comté sur les 4 métiers : transaction - gestion- syndic - locations saisonnière ) •. Dirigeant d'un organisme de formation Qualiopi depuis 1995 • Spécialiste en transformation Digitale et en IA • Coach • Formateur ESI • Directeur commercial et Marketing de la FNAIM / SLB 2014 à 2018 https://www.linkedin.com/in/didier-tixador- 903b4618/
- Relevés de connexions (Dates, Heures, IP) ( Asynchrone)
- Chaque partie doit être validée par une réussite à un QUIZZ ( Asynchrone)
- Mises en situation via des questions métiers
- Formulaires d'évaluation et auto-évaluation de la formation.
- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.
- Connexion via un ordinateur avec haut parleur
- Documents supports de formation intégrés.
- Exposés théoriques
- Quizz en ligne après chaque parties ( Asynchrone )
- Mise à disposition en ligne de documents, supports, évaluations via une plateforme extranet dédiée
- Référent pédagogique et formateur : Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation. Le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation
Qualité et satisfaction
Modalités de certification
- Comprendre les enjeux et savoir les appliquer en situation avec mise en place de processus métiers. LOI ALUR ( uniquement pour l'immobilier) : Obtention de l'attestation LOI ALUR sur la partie législative : FORMATION OBLIGATOIRE, pour le renouvellement de la carte auprès de la CCI pour les stagiaires concernés Cette formation validera 2Heures
- Etre présent et attentif à cette formation
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